尊敬的各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》及《影石創新科技股份有限公司章程》的相關規定，結合公司戰略發展需要，影山創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2026年X月X日召開2026年第一次臨時股東大會。本次會議的核心議題將圍繞公司在“計算機軟硬件及外圍設備”領域的深度布局、技術研發與市場拓展戰略展開。現將會議主要資料公告如下，供各位股東審議。

一、 會議基本信息
1. 會議時間：2026年X月X日（星期X）上午9:30
2. 會議地點：XX省XX市XX區XX路XX號公司總部大樓第一會議室
3. 召集人：公司董事會
4. 召開方式：現場投票與網絡投票相結合

二、 核心審議議案：關于深化計算機軟硬件及外圍設備業務的戰略規劃報告

隨著人工智能、邊緣計算、物聯網（IoT）及增強/虛擬現實（AR/VR）技術的深度融合與快速發展，計算機軟硬件及外圍設備產業正經歷深刻變革，為公司核心的影像科技業務帶來了前所未有的協同機遇與拓展空間。

（一） 戰略背景與行業洞察
報告指出，傳統計算設備與專業影像設備之間的界限日益模糊。高性能、低功耗的專用計算硬件（如AI加速芯片、圖像處理單元）與高度定制化、智能化的外圍設備（如高精度傳感器、交互控制器、專業顯示設備）已成為提升影像采集、處理與呈現能力的核心。公司憑借在全景相機、運動相機等領域的深厚技術積累與品牌優勢，正處於向產業鏈上游核心計算層與下游專業應用層延伸的關鍵窗口期。

（二） 具體戰略布局規劃
1. 硬件層面：
* 專用計算硬件研發：計劃成立專項研發團隊，針對實時圖像拼接、高動態范圍（HDR）渲染、空間音頻處理等計算密集型任務，研發下一代自研圖像信號處理器（ISP）及AI協處理器，旨在提升產品性能的同時優化能效比，構建核心技術壁壘。

• 智能外圍設備拓展：在現有相機產品線基礎上，規劃推出與核心設備深度聯動的專業級外圍設備。包括但不限于：高精度云臺穩定系統、模塊化傳感套件（如LiDAR、深度傳感）、專業監看與控制系統，以及面向教育、工程、文旅等垂直行業的定制化硬件解決方案。

1. 軟件與生態層面：

• 底層驅動與算法優化：加大對設備驅動程序、固件及核心圖像處理算法的投入，確保自研硬件與公司軟件生態的無縫協同與性能最大化。

• 開發者平臺與API開放：計劃逐步開放部分硬件接口與軟件算法庫，吸引第三方開發者與行業合作伙伴，共同構建圍繞影石硬件設備的應用開發生態，拓展在專業內容創作、虛擬制作、工業檢測、智慧城市等領域的應用場景。

• 云服務集成：強化設備與影石云服務的連接，實現數據的高速同步、云端渲染與遠程協作功能，提供端云一體的完整解決方案。

（三） 投資與資源保障計劃
為實現上述戰略，公司擬在2026-2028年期間，增加在相關領域的研發投入預算XX%，并考慮通過設立子公司、戰略投資或與行業領先的研究機構及企業合作等方式，加速技術積累與人才引進。本次會議將提請股東審議相關的預算調整及授權事項。

三、 會議其他議程
1. 審議《關于補選公司獨立董事的議案》。
2. 審議《關于修訂<公司股東大會議事規則>部分條款的議案》。
3. 聽取管理層關于2025年度經營情況的簡要匯報及2026年第一季度業績預告。

四、 參會注意事項
1. 股權登記日：2026年X月X日。當日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東均有權出席。
2. 登記辦法：詳見公司同期發布的《關于召開2026年第一次臨時股東大會的通知》。
3. 會議材料：本會議資料及詳細議案內容已同時登載于指定信息披露媒體及公司官方網站。

公司堅信，在計算機軟硬件及外圍設備領域的戰略性深耕，將不僅是現有影像業務的技術賦能與延伸，更是開辟全新增長曲線、鞏固行業領導地位的關鍵舉措。我們期待各位股東蒞臨會議，共同審議公司發展大計。

特此公告。

影石創新科技股份有限公司 董事會
2026年X月X日